ABA International Investment jest zobowjązana do przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałania inwestowaniu w terroryzm w skali globalnej i międzynarodowej. Rejestrując się na stronie aba-interinvest.com zgadzasz się na następujące warunki.

Musimy mieć pewność, że pieniądze użyte do zasilenia Twojego konta w aba-interinvest.com nie pochodzą / będą pochodzić lub nie są związane z jakimkolwiek praniem pieniędzy lub przestępczą działalnością.

Klient zgadza się dostarczyć nam wszystkie informacje i dokumenty, których w uzasadniony sposób zażądamy w celu przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Istnieje zakas przekazywanie środków pomiędzy różnymi podmiotami.

Również przy pomocy segregacji konta środki klienta nie są powiązane ze środkami firmy. Klient nie może pokrywać prowizje, podatki czy innego typu opłaty ze swojego konta handlowego.

Wypłaty muszą być dokonywane na to samo konto bankowe, z którego pieniądze zostały wpłacone (aby zapobiec transferu pieniędzy pomiędzy kontami bankowymi różnych podmiotów za pośrednictwem aba-interinvest.com) i w tej samej walucie (aby zapobiec zmianom walutowym za pośrednictwem aba-interinvest.com).

Jeśli oryginalne konto nie jest już dostępne, środki mogą zostać przeniesione na inne konto tego samego podmiotu (należy uzyskać kopię pokwitowania lub innego dokumentu potwierdzającego przynależność nowego konta do Klienta) w tej samej walucie i do tego samego kraju, z którego dokonano oryginalnej wpłaty.

Nie można dokonywać wpłat z rachunku bankowego brata/matki/innego krewnego, chyba że ten krewny jest pełnomocnikiem konta handlowego do rachunku handlowego (podpisaną umowę handlową).

Klient nie może przelewać środków pomiędzy rachunkami handlowymi, które nie są na jego nazwisko.